银行内控强化年活动工作方案

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银行内控强化年活动工作方案






第一篇：银行内控强化年活动工作方案
XX银行内控强化年活动工作方案



一、活动目的



为进一步推动XXXXXX银行（以下简称“我行”）全面提升内控水平，实现平稳、安全、可持续发展，我行响应XX银监分局决定，＃＃年3月～＃＃年2月在我行内部开展“银行业内控强化年”活动（以下简称“内控强化年”活动）。根据《XX市银行业内控强化年活动实施方案》，结合本行实际情况，特制定以下工作方案。



二、活动组织



我行成立内控强化年活动领导小组，具体组成人员及联系方式如下：



组



长：XX



联系电话XX
副组长：XX



联系电话XX
成员：XX



联系电话XX
XX 联系电话XX
领导小组的主要职责是，组织、领导、指导本行内控强化年活动，确定不同阶段的目标和工作任务，协调解决活动中遇到的问题。



领导小组在我行综合办公室设立活动办公室，XX任办公室主任。具体负责我行内控强化年活动的日常工作，组织对我行各部门开展内控强化年活动进行指导、协调、督查和考评。



三、活动方案



（一）准备阶段



1、任务目标：完成内控强化年活动的准备工作。



2、实施计划：在我行成立内控强化年活动领导小组，并制定内控强化年活动工作方案。



3、完成时限：＃＃年3月15日。



（二）动员全体员工参与到内控强化年活动中。



1、任务目标：定期开展动员大会，使全体员工统一思想认识，增强内控理念，明晓内控强化年的目的、基本内容和要求。



2、实施计划：由办公室牵头，各部门积极参与。层层开展动员大会。全体员工签订责任书和承诺书。形成动员大会及层层落实的情况报告。



3、完成时限：＃＃年3月30日。



（三）建立和完善我行各项章程和制度。



1、任务目标：将我行不完善或者还不具有的规章制度补充完善，各项规章制度要结合实际情况，使得各项规章可操作、全覆盖、切切实实能控制风险。



2、实施计划：各部门分别制定各部门相关内控制度，最终由—
2 —



综合办公室负责统一补充完善。



3、完成时限：＃＃年5月15日。



（四）全面梳理各项内控制度，编制内控手册。



1、任务目标：在完善各项规章制度的……